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(8080)永利聯合-公告本公司112年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第13屆董事(含獨立董事)。
當選名單：
博瀚實業開發有限公司法人董事代表人：謝永俊 董事
博瀚實業開發有限公司法人董事代表人：張曉明 董事
通滿投資實業有限公司法人董事代表人：邱日告傳 董事
通滿投資實業有限公司法人董事代表人：吳國基 董事
謝進益 獨立董事
林富美 獨立董事
陳鎮 獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)通過本公司取消辦理一一一年減資彌補虧損案。
(3)通過本公司解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無