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(4927)泰鼎-KY-代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期: 113/02/28 2.股東會召開日期: 113/04/30 3.股東會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2) 30/101, 30/102, Sinsakhon Industrial Estate Village No. 1, Kokklam Sub-district, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province 74000, Thailand 4.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書 (2)113年度固定資產剩餘耐用年限之會計估計變更案 5.召集事由二、承認事項: 112年度股東會會議記錄 6.召集事由三、討論事項: (1)112年度財務報表 (2)113年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案 (3)112年度發放董事分紅獎金案 (4)112年度盈餘分派案 (5)修正公司章程 7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期: NA 11.停止過戶截止日期: NA 12.其他應敘明事項:無 |