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(1264)德麥-公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告 (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告 (3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形 (4)本公司庫藏股買回情況報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國112年度營業報告書、民國112年合併財務報表 及民國112年度個體財務報表案。 (2)承認本公司民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)解除董事競業禁止案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國113年3月25日至民國113年4月3日止 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年4月30日至113年5月27日止。 |