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(1762)中化生-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)私募有價證券辦理情形報告。 (5)其他報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司章程部分條文案。 (2)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。 |