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(2462)良得電-公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(海灣假日飯店VIP3) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業概況報告。 (2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 (4).本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債情形報告。 (5).訂定誠信經營守則報告。 (6).訂定道德行為準則報告。 (7).其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1).承認本公司112年度營業報告書暨財務報表。 (2).承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: 1、依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。 2、本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情形之一,股東所提議案,董事會得不列入議案: (1) 該議案非股東會所得決議。 (2) 提案股東停止過戶時,持股未達百分之一。 (3) 該議案於公告受理期間外提出。 (4) 該議案超過300字或有超過一項之情事。 3、受理處所:台灣良得電子(股)公司財務處,地址:新北市深坑區北深路三段272號。 |