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(3711)日月光投控-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/28 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。 (3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司發行限制員工權利新股案。 (2)討論「公司章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無。 |