公開資訊觀測站重大訊息公告
(6561)是方-本公司董事會決議於113年05月28日召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/16 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)本公司112年度審計委員會審查報告書。 (三)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。 (四)本公司112年度現金股利分派情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:無。 |