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(6895)宏碩系統-公告本公司111年第一次臨時股東會改選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:111/08/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝
旭暉應用材料(股)公司董事長、宏碩系統(股)公司董事長
(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎
宏碩系統(股)公司總經理
(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：倪惠敏
群博投資(股)公司、德揚科技(股)公司董事長
(4)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春
旭暉應用材料(股)公司副總經理暨財務長
(5)董 事：戴照能 / 暘升企業(股)公司董事長
(6)監察人：酈唯誠 / 旭暉應用材料(股)公司總經理
(7)監察人：李仲仁 / 旭暉應用材料(股)公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝
旭暉應用材料(股)公司董事長、宏碩系統(股)公司董事長
(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春
旭暉應用材料(股)公司副總經理暨財務長
(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎
宏碩系統(股)公司總經理
(4)董 事：倪惠敏 / 群博投資(股)公司、德揚科技(股)公司董事長
(5)董 事：戴照能 / 暘升企業(股)公司董事長
(6)獨立董事：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員
(7)獨立董事：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理
(8)獨立董事：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝 / 13,086,987股
(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春 / 13,086,987股
(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎 / 13,086,987股
(4)董 事：倪惠敏 / 823,806股
(5)董 事：戴照能 / 1,462,953股
(6)獨立董事：曾仲南 / 0股
(7)獨立董事：葉建宏 / 0股
(8)獨立董事：鄭羽妙 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/25~112/08/24
7.新任生效日期:111/08/15
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。