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(6461)益得-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:擬解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案受理期間︰113年3月16日起至113年3月26日止。(每日上午9時至下午5時,郵寄者以受理期間內寄達為憑) (3)受理場所:益得生物科技股份有限公司。(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會處) |