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(7821)神數-公告本公司114年股東常會重要決議
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)董 事：神達控股(股)公司 代表人：何繼武
(2)董 事：張樂群
(3)董 事：神達控股(股)公司 代表人：楊香芸
(4)董 事：神達控股(股)公司 代表人：苗華久
(5)董 事：神達控股(股)公司 代表人：林文峰
(6)董 事：神通電腦(股)公司 代表人：陳建賢
(7)獨立董事：周珮芬
(8)獨立董事：陳綠蔚
(9)獨立董事：景虎士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)申請股票上市案：
經表決後照案通過。
(2)辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購案：
經表決後照案通過。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「股東會議事規則」及
「董事及監察人選任程序」部分條文案：
經表決後照案通過。
(4)解除董事競業之限制案：
經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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