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(2321)東訊-公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)減資健全營運計畫執行情形報告。
(4)110年度第一次私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。
(5)本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)本公司「股東會議事規則」修正案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。