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(1339)昭輝-公告本公司訂一百一十四年五月二十九日召開股東常會
1.董事會決議日期:114/02/24 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一三年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核民國一一三年度財務報表。 (3)提列特別盈餘公積數額之報告。 (4)本公司一一三年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)一一三年盈餘分配現金股利情形報告。 (6)本公司永續發展具體推動計畫報告案。 (7)本公司一一三年給付董事酬金報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一一三年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司全體新任董事競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:不適用 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: 依照公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司之發行股份總數達百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案及提名,現場或郵件均需於受理期間內送達者為限,提案及提名期間、處所如下: (1)受理提案及提名期間:自114年3月17日起至114年3月27日止。 (2)受理提案及提名處所:昭輝實業股份有限公司(彰化縣鹿港鎮興業路八號) 聯絡單位:財務部,電話04-7810781#435。 |