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(3625)西勝-公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(4)本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額報告。
(5)本公司未辦理110年度股東常會通過之私募普通股報告。
(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一及因應措施報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)本公司擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理發行普通股
、或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定自民國112年05月02日至112年06月30日止停止辦理股票過戶轉讓登記事宜。(因最後過戶日112年05月01日適逢星期例假日，故
提前至前一營業日，即112年04月28日下午四時三十分前，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年05月01日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。
受理期日:112年04月14日起至112年04月24日下午5時止;
受理處所：新北市新莊區中正路665號5樓(本公司財會統合處）。
本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月31日至112年06月27日