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(4562)穎漢-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(本公司視聽教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會查核報告書。 (3)一一二年股東會私募普通股辦理情形報告。 (4)一一○年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理私募普通股票案。 8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事及獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及受理董事(應選名額5席)、獨立董事(應選名額4席)候選人提名,期間自民國113年3月29日起至113年4月8日止,凡有意提案(名)之股東務必於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆確認結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事及獨立董事候選人提名函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台南市安南區科技一路50號(穎漢科技股份有限公司財務部)。 2.股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。 |