公開資訊觀測站重大訊息公告
(3209)全科-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:吳堉文、陳宏安、吳玉屯、謝宏昌
新獨立董事:詹益燿、王存孝、黃欽勇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)解除董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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