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(3577)泓格-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會查核報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案:持有已發行股份總數1%以上股份之股東; 受理股東提案期間:自113年4月3日起至113年4月15日止; 受理處所:新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處),請於信封上加註「股東會提案函件」字樣 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間自113年5月14日至113年6月10日止,股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 |