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(2901)欣欣-公告董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年營業報告書及決算表冊案。
(2)113年營業盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。