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(6259)百徽-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:內湖運動中心台北創新實驗室B廳(地址:臺北市內湖區洲子街十二號二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、112年度營業報告。
(2)、112年度審計委員會審查報告。
(3)、112年度資金貸與他人情形報告。
(4)、112年度大陸投資概況報告。
(5)、112年度私募現金增資案執行情形報告。
(6)、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(7)、112年度給付董事酬金報告。
(8)、112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(9)、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)、修訂本公司「公司章程」案。
(4)、113年度私募現金增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。