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(2408)南亞科-補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期:114/04/16
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司發行113年度國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)依法提出本公司113年度財務報告及營業報告書，請 承認案。
(2)依法提出本公司113年度虧損撥補之議案，請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
討論事項(壹)
(1)擬修正本公司章程，請 公決案。
(2)擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。
(3)擬以私募方式辦理增資發行普通股，請 公決案。 (新增)
討論事項(貳)
(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。
(2)依「公司法」第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自114年3月18日起至3月27日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。
受理地點：南亞科技股份有限公司股務組
地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5棟)
電話：02-2718-9898