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(4532)瑞智-董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.本公司一一三年度營業報告。
b.本公司審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
c.本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
d.本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
e.本公司一一三年度背書保證情形報告。
f.訂定本公司「第十次買回股份轉讓員工辦法」報告。
g.修訂本公司「第九次買回股份轉讓員工辦法」報告。
h.庫藏股買回執行情形報告。
i.本公司一一三年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
a.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
b.本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
a.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
a.受理股東常會之股東書面提案與提名期間：114/04/04~114/04/14。
b.受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。