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(4979)華星光-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/06/24 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號B館3樓(國際1廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書。 (2)113年度審計委員會審查報告。 (3)資金貸與改善計畫執行情形報告。 (4)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (5)113年度盈餘分派現金股利情形報告 (6)辦理私募普通股執行情形報告。 (7)募集國內第三次暨第四次無擔保轉換公司債情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3)解除第八屆董事競業禁止限制案。 (4)本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/26 12.停止過戶截止日期:114/06/24 13.其他應敘明事項:無。 |