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(6275)元山-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。