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(8404)百和興業-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)113年度營業狀況報告 (二)審計委員會查核113年度決算表冊報告 (三)113年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)113年度盈餘分配現金股利報告 (五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司113年度決算表冊案 (二)本公司113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過) (二)113年度盈餘轉增資發行新股案。 (三)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第7屆董事案 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:無。 |