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(3564)其陽-公告本公司114年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業限制案

1.股東會決議日:114/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
(6)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光
(7)獨立董事：姜榮貴
(8)獨立董事：林伯峰
(9)獨立董事：陳劍威
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司
羅昇企業(股)公司 法人董事
怡進工業股份有限公司 法人董事
維田科技股份有限公司 法人董事
DFI AMERICA ,LLC. 法人董事
DFI Co.,Ltd. 法人董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
邁達特數位(股)公司 法人董事長代表人
羅昇企業(股)公司 法人董事長代表人
聚上雲(股)公司 法人董事長代表人
逐鹿數位(股)公司 法人董事長代表人
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事長代表人
友通資訊(股)公司 法人董事代表人
怡進工業(股)公司 法人董事代表人
維田科技(股)公司 法人董事代表人
拍檔科技(股)公司 法人董事代表人
星益欣數位服務(股)公司 法人董事代表人
啟迪國際資訊(股)公司 法人董事代表人
德鴻科技(股)公司 法人董事代表人
前進國際(股)公司 法人董事代表人
典通(股)公司 法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
合眾智能科技有限公司 董事
COREX (PTY) LTD. 董事
Brainstorm Corporation 董事
香港商明基逐鹿控股有限公司 董事
財團法人明基文教基金會 董事
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
Aewin Tech Inc法人董事代表人
Bright Profit Enterprise Limited法人董事代表人
北京其陽華夏科技有限公司 法人董事代表人
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎
羅昇企業(股)公司 法人董事代表人
友通資訊(股)公司 法人董事代表人
友通資訊(股)公司 總經理
DFI AMERICA ,LLC. 法人董事代表人
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事代表人
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事代表人
DFI Co.,Ltd. 法人董事代表人
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
羅昇企業(股)公司 法人董事代表人
DFI AMERICA ,LLC. 法人董事代表人
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事代表人
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事代表人
DFI Co.,Ltd. 法人董事代表人
深圳衍英豪商貿有限公司 法人代表監察人
怡進工業(股)公司 監察人
友通資訊(股)公司 資深處長
(6)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光
其鑫(股)公司 董事長
(7)獨立董事：姜榮貴
菲思博科技(股)公司 董事長
萊昂仕科技(股)公司 董事
特徵(股)公司 董事
(8)獨立董事：林伯峰
台灣新光保全(股)公司 法人董事代表人
誼光保全(股)公司 法人董事長代表人
誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司 法人董事長代表人
台灣保全(股)公司 法人董事長代表人
新保投資(股)公司 法人董事長代表人
新昕國際(股)公司 法人董事長代表人
新昕投資(股)公司 法人董事長代表人
傑仕堡商旅(股)公司 法人董事長代表人
新群電子(股)公司 法人董事代表人
新光電通(股)公司 法人董事代表人
聯安服務(股)公司 法人董事代表人
新保生活關懷(股)公司 法人董事代表人
昕保租賃(股)公司 法人董事代表人
台保服務科技(股)公司 法人董事代表人
士林電機廠(股)公司 法人董事代表人
財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 董事
新光醫療財團法人 董事
財團法人吳東進基金會 董事
財團法人台北市新光吳氏基金會 董事
財團法人台灣永續能源研究基金會 董事
大台北區瓦斯(股)公司 法人董事代表人
昕新健康管理顧問(股)公司 法人董事代表人
財團法人新光保全關懷社會福利基金會 董事
欣欣天然氣(股)公司 法人董事代表人
逸樺生技(股)公司 法人董事代表人
新雙月(股)公司 法人董事代表人
財團法人新光人壽獎助學金基金會 董事
台灣新光健康管理事業(股)公司 監察人
(9)獨立董事：陳劍威
撼訊科技(股)公司 總經理
撼衛生醫科技(股)公司 法人董事長代表人
撼與科技(股)公司 法人董事長代表人
華譽國際電子(股)公司 法人董事長代表人
撼智物聯科技(股)公司 法人董事長代表人
優勝新能源再生(股)公司 法人董事代表人
富鼎先進電子股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事代表人
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
北京其陽華夏科技有限公司 法人董事代表人
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
深圳衍英豪商貿有限公司 法人代表監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司:蘇州高新區珠江路169號S2廠二樓
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
北京其陽華夏科技有限公司:北京市海澱區永豐路5號院永豐科技
企業加速器二區2號樓501室
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
深圳衍英豪商貿有限公司:深圳市龍華區龍華街道玉翠社區獅頭
嶺龍觀路鴻宇大廈18樓1819
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司:電腦資訊系統之研發及銷售
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
北京其陽華夏科技有限公司:經營電腦及其週邊設備軟體批發業務
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
深圳衍英豪商貿有限公司:工業電腦銷售服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無