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(2327)國巨-補充公告本公司董事會決議民國113年股東常會事由
1.董事會決議日期:113/04/18 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓(海灣假日酒店VIP1會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)本公司一一二年度審計委員會查核報告。 (3)本公司一一二年度盈餘分派報告。 (4)本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (5)募集公司債之原因及有關事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度決算表冊案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬以盈餘轉增資發行新股案。 (2)擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 本公司董事競業禁止之免除案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為113/03/22~113/04/01止。 受理處所為國巨股份有限公司(地址:新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。 |