公開資訊觀測站重大訊息公告

(8085)福華-本公司113年股東常會相關事宜(補充公告)

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一二年度大陸地區投資報告。
(4)本公司減資健全營運計劃執行情形報告。
(5)制訂本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案。(新增)
(6)股東提案狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。