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(1315)達新-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%以上之股東提案權。
(2)受理股東提案時間：114年04月07日起至114年04月17日止，每日上午9時至下午5時（星期例假日除外）
(3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課（台中市西屯區工業35路51號，電話04–23595511）
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
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