公開資訊觀測站重大訊息公告

(5607)遠雄港-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司一一二年度對外背書保證作業情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「公司章程」修訂案。
(2)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。