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(6865)偉康科技-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會審查報告。
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 112年度盈餘分配之現金股利分配情形報告。
(5) 112年度私募實際辦理情形報告。
(6) 購買董事責任保險情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書暨財務報告案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
擬辦理私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(一) 受理股東書面提案、作業標準及流程相關事項如下：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(2)本公司擬訂於113年3月18日起至113年3月27日止，每日上午九時至下午六時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。前述期間若有股東提案，將另提請董事會討論。
(3)受理股東提案處所：偉康科技股份有限公司財務會計部(地址：台北市松山區南京東路5段161號4樓，電話：02-7701-5899)
(二) 受理股東提名董事(含獨立董事)候選人、作業標準及流程相關事項如下：
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。
(2)本次股東常會應選董事七席(含獨立董事三席)，凡欲提名董事之股東，本公司擬訂於113年3月18日起至113年3月27日止，每日上午九時至下午六時(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函件」字樣以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入候選人名單結果)，並應檢附被提名人姓名、學歷、經歷(含現職)；惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條至第4條之規定之相關文件。前述受理提名期限結束後，將依法另提請董事會決議被提名董事(含獨立董事)之相關作業。
(3)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人處所：偉康科技股份有限公司財務會計部(地址：台北市松山區南京東路5段161號4樓，電話：02-7701-5899)