公開資訊觀測站重大訊息公告

(4908)前鼎-召開本公司民國一百一十四年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百一十三年度營業報告。
(2)本公司一百一十三年度審計委員會查核報告。
(3)一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百一十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一百一十三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
一.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月26日前辦理過戶手續，但因最後過戶日114年4月26日適逢星期例假日，故最後受理股東親臨現場過戶日提前至114年4月25日(星期五)，請股東親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或董事候選人名單，本公司將於114年4月18日起至114年4月28日十七時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或董事候選人名單，並於信封封面加註『股東會提案函件』或『董事提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。受理提案處所：前鼎光電股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路3號)。
三.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法將依法載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。