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(1726)永記-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)一一三年度給付董事酬金報告
(5)一一三年度背書保證執行情形報告
(6)一一三年度大陸地區投資情形報告
(7)修正本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
公司章程修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自114/03/21至114/03/31止
(2)電子投票起始日期:114/04/29
(3)電子投票撤銷及截止日期:114/05/26