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(5392)能率-公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓(會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:112年度營業報告書案。 第二案:審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 第三案:112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案:本公司「公司章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: 第一案:選舉第十一屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: 第一案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午九點整召開。 (2)本次股東常會提案及董事提名期間訂為:113年4月15日至113年4月25日。 |