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(5287)數字-本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:北市新莊區思源路40號C1劇場(晶宴新莊館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.一一三年度營業報告。 B.一一三年度審計委員會查核報告。 C.一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 D.一一三年度現金股利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: A.一一三年度營業報告書及財務報表案。 B.一一三年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項:無。 |