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(4550)長佳-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心 AA會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度員工酬勞分派情形報告。
(5)「董事會議事規則」部份條文修正案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)
「公司章程」部分條文修正案。
討論事項(二)
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定。
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次114年股東常會之議案，惟股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入，受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
(一)本公司訂於114年3月20日起至114年3月31日止，每日上午10時至下午4時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。
(二)本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案處所：長佳機電工程股份有限公司公司治理單位﹝地址：台北市內湖區基湖路10巷1號8樓，電話：(02)6606-6789﹞。
二、受理董事及獨立董事提名作業流程：
(一)依公司法第192條之1規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(二)本公司訂於114年3月20日起至114年3月31日止，每日上午10時至下午4時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提名。
(三)被提名人之應檢附資料：
1.被提名候選人以下資料：
(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件、持有股數、聯絡方式。
(2)被提名人資料：候選職稱、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職、持有股數。
(3)若被提名獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由。
2.提名獨立董事另依「公開發行公司獨立董事應遵循事項辦法」規定，檢附下列文件：
(1)被提名人相關經歷證明文件影本。
(2)獨立董事被提名人聲明書正本。
(3)被提名人身份證明文件影本。
3.除有下列情事之一者外，應將其列入董事/獨立董事候選人名單：
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(3)提名人數超過應選名額。
(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(5)被提名人不符法定資格。
(四)審查標準：
依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事及獨立董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。
5.被提名人未檢附前述獨立董事「應檢附資料」所列之具體證明文件。
6.被提名人不符法定資格。
(五)受理股東提名處所：長佳機電工程股份有限公司公司治理單位﹝地址：台北市內湖區基湖路10巷1號8樓，電話：(02)6606-6789﹞。