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(6727)亞泰金屬-公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告
(6)修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午8時至下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於113年4月29日下午5時前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利本公司董事會審查及回覆結果。
（郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送。）
(3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。