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(6122)擎邦-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一三年度營業報告與一一四年度營業計劃。
二、審計暨風險管理委員會審查一一三年度決算表冊報告。
三、一一三年度背書保證責任總額報告。
四、一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
五、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。
六、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。
七、本公司與100%轉投資之鴻祥工程股份有限公司合併案。
6.召集事由二、承認事項:
一、一一三年度營業報告書及財務報表。
二、一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:
一、改選本公司第十六屆董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:
一、解除本次股東常會新選任董事及其代表人之競業禁止限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國114年4月7日起至114年4月16日止受理持股1%以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：擎邦國際科技工程股份有限公司;地址：台北市瑞光路210號5樓 財會部股務課 電話：(02)8751-0858。
(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽辦，電話(02) 2361-1300。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市瑞光路210號5樓)。