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(5469)瀚宇博-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)民國112年度審計委員會查核報告 (3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)其他報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1).討論解除本公司董事競業禁止限制案 (2).討論本公司辦理現金減資案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無 |