公開資訊觀測站重大訊息公告

(1233)天仁-補充公告本公司董事會決議召開2025年股東常會(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/04/22
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告暨2025年度營業計劃概要報告
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告
(3)2024年度對外背書保證執行情形報告
(4)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)本公司2024年度盈餘分配現金股利報告
(6)其他報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:本公司2024年度決算表冊案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無