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(8367)建新國際-公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓3樓(地址: 台中市梧棲區文化路2段85號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂『董事會議事規則』報告
(5)對其他企業背書保證情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
(2)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:次股東常會受理股東提案期間為113/03/18-113/03/27