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(3588)通嘉-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能宴會廳2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)本公司發行一一四年度限制員工權利新股案。
(3)一一三年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月29日至114年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。本公司擬自114年3月21日起至114年3月31日止(上午九時至下午四時)於本公司為受理提案及提名處所（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）受理股東就本次股東常會之書面提案及提名。(郵寄者以送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。