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(6657)華安-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國113年度董事酬金報告
(4)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告
(5)私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度財務報表及營業報告書案
(2)民國113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案（增列）
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司擬新任董事競業禁止之限制案（增列）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無