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(6282)康舒-董事會決議召集114年股東常會(增列報告事項7)

1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:臺北市北投區中央南路2段18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)資本公積發放現金情形報告
(6)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
(7)股東提案未列入議案之理由說明報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」
(2)解除董事競業禁止之限制
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為114/03/14起至114/03/24止，受理處所為本公司財務本部
地址:臺北市北投區中央南路2段18號
電話:(02)2621-7672
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。