公開資訊觀測站重大訊息公告
(6177)達麗-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/12 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓 (台北市進出口商業同業公會第一會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)公司債募集發行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及財務報告 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文 8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/14 12.停止過戶截止日期:114/06/12 13.其他應敘明事項: (1)本公司其他相關議案,至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)本公司受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間及地點:114年04月05日起至114年04月15日止,以書面送達或寄達本公司股務組【地址:台北市中山區建國北路一段96號10樓】。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年05月13日至114年06月09日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 |