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(2012)春雨-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街169號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)截至113年底對外背書保證情形報告。
(5)113年度盈餘現金股利分派情形報告。
(6)113年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(2)討論解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人陳其泰兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(3)討論解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人翁重鈞兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(4)討論解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人李世和兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(5)討論解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人林輝政兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(6)討論解除本公司獨立董事候選人簡金成兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(7)討論解除本公司獨立董事候選人方振名兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(8)討論解除本公司獨立董事候選人李金振兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(9)討論解除本公司董事候選人法人億太昇股份有限公司兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(10)討論解除本公司董事候選人法人億太昇股份有限公司代表人張靜琪兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(11)討論解除本公司董事候選人法人昇上投資股份有限公司兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(12)討論解除本公司董事候選人法人昇上投資股份有限公司代表人黃麗容兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(13)討論解除本公司獨立董事候選人趙家光兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(14)討論解除本公司獨立董事候選人陳松甫兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
(15)討論解除本公司獨立董事候選人王錦祥兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。[增列]
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:召開股東會其他有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。