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(3150)鈺寶-創-公告本公司董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項)

1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度審計委員會查核報告
(2)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)113年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告
(4)私募有價證券辦理情形報告
(5)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案(新增)
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(3)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案(新增)
(4)修訂「董事選舉辦法」案(新增)
(5)擬以私募方式發行普通股案
(6)解除董事競業禁止限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無