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(6126)信音-代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告召開2025年第二次臨時股東大會

1.董事會決議日期:114/08/26
2.股東臨時會召開日期:114/09/11
3.股東臨時會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》。
(2)、《關於修訂<公司章程>的議案》。
(3)、《關於制定、修訂公司部分管理制度的議案》。
(3.01)、《關於修訂<股東會議事規則>的議案》。
(3.02)、《關於修訂<董事會議事規則>的議案》。
(3.03)、《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
(3.04)、《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》。
(3.05)、《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》。
(3.06)、《關於修訂<關聯交易內部決策管理制度>的議案》。
(3.07)、《關於修訂<會計師事務所選聘制度>的議案》。
(3.08)、《關於修訂<累積投票制實施細則>的議案》。
(3.09)、《關於修訂<募集資金管理制度>的議案》。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/09/05
11.停止過戶截止日期:114/09/05
12.其他應敘明事項:無。