公開資訊觀測站重大訊息公告

(8038)長園科-補充公告本公司董事會決議召開股東常會、地點及召集事由(新增討論事項)

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室
(台中市西屯區中科路2號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(4)募集公司債之原因及有關事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案
(2)112年度虧損撥補表
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案(新增)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公司將自113年4月5日起至113年4月15日上午九時前受理股東之提案或提名。(補充)
受理提案或提名處所：長園科技實業股份有限公司財務部(補充)
(地址：台中市西屯區科雅東路9號 電話：04-2565-8768)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自113年5月20日至113年6月16日止
B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(3)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。