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(9904)寶成-寶成工業董事會決議召開一一三年股東常會公告(增列報告事項)
1.董事會決議日期:113/04/15 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)、一一二年度營業及財務報告。 (二)、審計委員會查核一一二年度決算報告。 (三)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 (五)、一一二年度與關係人重大交易情形報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (一)、承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)、解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無。 |