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(1785)光洋科-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列事由)
1.董事會決議日期:113/04/19 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增) (4)112年度員工及董事酬勞分配報告。(新增) (5)本公司募集有擔保普通公司債(綠色債券)報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。(新增) 7.召集事由三、討論事項:解除本公司第十屆董事競業行為限制案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:本次股東常會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年4月30日起至113年5月27日止。 |