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(1459)聯發-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司一一二年度營業狀況。 (2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。 (3)本公司一一二年度資金貸與及背書保證作業概況報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1、192條之1規定,本公司自113/04/19起至113/04/29止受理持股1%以上股東提案及受理董事提名。 受理提案之地點:聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。 地址:台北市環河北路一段73號7樓之5 電話:(02)2552-1255 |